Датское управление азартных игр уличило Unibet в нарушении правил борьбы с отмыванием денег
Датское управление по азартным играм (DGA) приняло меры против компании Unibet за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
По данным DGA, Unibet не выполнил требования по надлежащей проверке клиентов, а также обязательства по расследованию подозрительного поведения в соответствии с Законом Дании о борьбе с отмыванием денег.
Сообщается, что Unibet позволил игроку внести на свой счет 1,4 млн датских крон (213 тысяч долларов США) в период с декабря 2016 по 2018 год, не имея достаточных сведений о том, являются ли его средства результатом преступной деятельности.
В декабре 2018 года Unibet потребовал от игрока предоставить документы об источнике его средств. И документация, предоставленная игроком, подтвердила подозрения, что игрок тратил на азартные игры гораздо больше денег, чем он мог сделать за счет своих доходов и активов.
Но бренд спортивных ставок все равно позволил игроку внести на свой счет еще 1,8 млн датских крон в течение 2019 года и до апреля 2020 года. Теперь Unibet предписано в течение двух недель подать отчет в Секретариат страны по борьбе с отмыванием денег, иначе ему грозит более суровое наказание.
